fraud White Collar Crime | The Bloodshot Boys - Sclafani Crew

[Eliteq]

White Collar Crime - na oficjalnej stronie FBI podano, że termin ten podobno wymyślono już w 1939 roku. Jest to jeden z rodzajów przestępczości gospodarczej. Proceder uderza w interesy budżetu państwa i sektora prywatnego. Obejmuje między innymi:

• oszustwa kapitałowe i ubezpieczeniowe
• wyłudzenia kredytów, dotacji, wyłudzanie VAT
• pranie pieniędzy, działanie na szkodę firmy/spółki, kradzież tożsamości
• wykorzystanie informacji poufnych, fałszerstwo

Motywacja stojąca za tymi przestępstwami ma charakter finansowy – czerpanie korzyści osobistych lub biznesowych. FBI przewiduje, że w najbliższych latach różnorodność schematów oszustw będzie nadal rosła. Faceci w białych kołnierzykach wykorzystują swoje wpływy polityczne a charakter tych posunięć jest zorganizowany.

OOC: Projekt tworzę przy organizacji The Bloodshot Boys - Sclafani Crew. Amerykańskie grupy przestępcze mają to do siebie, że są jak szczury. Pożerają wszystko i wszystkich na swojej drodze, aby tylko zarobić forsę i osiągnąć wpływy/swój cel. Różne przestępstwa, które wymieniłem powyżej będę realizował przy pomocy mojej firmy G&A Gardening & Waste Solutions oraz co jakiś czas przy pomocy związku zawodowego dockerów w Ocean Docks. Zacytuje tutaj tylko słowa napisane przez zielonyDonald z konkurencyjnego serwera, które idealnie wpisują się w założenia tego projektu;

„Dzisiaj w przestępczości bardziej liczy się spryt i umiejętność wykiwania systemu, niż brutalna siła”.

Na koniec tylko dopowiem, żeby nie było zbyt kolorowo, nudno i schematycznie, dzięki ekipie z EventTeam będziemy w przyszłości tworzyć wątek fabularny, mający na celu zatarg/eliminacje konkurencyjnych firm z naszej branży. Stay tuned...

 

Credits

Zdjęcia:

bnblegal.com

mic.com

Edytowane 29 Marca 2021 przez Eliteq

[Eliteq]

 

Zrzuty z prowadzonej akcji od ponad tygodnia;

• Proceder „uszczuplania podatku” mocno zaniżone ceny, odbiegające od cen rynkowych na fakturach do firm, które są w prywatnych rękach, pozostałość kwoty rzeczywistej wykonanej usługi - odebrana w gotówce od właścicieli.
• Wyprowadzenie pieniędzy z związku zawodowego pracowników w Ocean Docks, poprzez wyraźne zawyżenie cen rynkowych za usługi; wywóz śmieci oraz ich utylizacja + czyszczenie chodników, parkingu, ulic na terenie portu, pielęgnacja zieleni w porcie, recykling odpadów; papier, szkło, tworzywa sztuczne, utylizacja odpadów radioaktywnych, budowlanych oraz wykonanie usługi analizy środowiska dla portu.
• Zrzucenie odpowiedzialności za wywóz śmieci z portu na firme transportową poprzez podpisanie umowy na podwykonawstwo. Facet z firmy Gary’ego wywozi odpady na nielegalne wysypisko śmieci, dzięki czemu firma unika kosztów związanych z utylizacją a na papierze to podmiot Huga Kane’a jest odpowiedzialny za tą usługę, więc właściciel Gardening & Waste Solutions jest w tym układzie jednostką, która ma „czyste ręce”.

 

 

Edytowane 27 Marca 2021 przez Eliteq

[Eliteq]

• Założenie agencji pracy Career Hunters na słupa - kolegę - Avona Roeca.
• Zakup 6-ściu sztuk podrobionych dokumentów tożsamości od lokalnego fałszerza za $18000 (akcja odegrana z sebkiem).
• Zatrudnienie w agencji pracy 6-ściu fikcyjnych pracowników. Umowy spisane na podstawie sfałszowanych dokumentów tożsamości.
• Career Hunters zawarło umowę z liderem związku zawodowego na wypożyczenie 6-ściu pracowników do pracy na terenie Ocean Docks.
• 6 fikcyjnych pracowników pracuje na fikcyjnych wakatach w lokalnym porcie. Pieniądze z portu na wynagrodzenia tych pracowników, są przelewane na konto bankowe pośrednictwa pracy.
• Gary Pagano formalnie nie znajduje się na żadnych dokumentach związanych z tą sprawą. W tym procederze, uchodził za łącznika, pomiędzy prezesem agencji pracy a liderem związku zawodowego.

Edytowane 28 Marca 2021 przez Eliteq

[Eliteq]

• Gary Pagano spotkał się z Henry Miller(EvenTeam), który zajmuje się eksportem części samochodowych do Europy. Z rozmowy wynika, że jest zapotrzebowanie na części z Banshee, a samochód w częściach jest wart dwa razy więcej niż auto w całości.
• Gary Pagano zakupił nowe Banshee z salonu w wysokości $105000 i ubezpieczył samochód w ubezpieczalni w pakiecie All in Exclusive na kwotę $26.400. (Sebek odebrał kasę - zrzut poniżej). Opłacenie prawnika, który był na spotkaniu i reprezentował interesy Pagano - $6000. Proceder wyłudzania pieniędzy z ubezpieczalni.
• Została zakupiona dziupla za $3000
• Uprowadzenie samochodu przez znajomych Gary'ego oraz rozebranie samochodu na części w dziupli. Transfer części z dziupli do kontenera w dokach, gdzie kilka godzin później kontener znajduje się na odjeżdżającym statku w kierunku Holandii – portu Rotterdam. Legalność papierów załatwił lider związku zawodowego w porcie, Jeremy Terranova.
• Gary P zatelefonował do swojego eksportera, który potwierdził powodzenie transakcji i kazał wysłać mu kolesia po odbiór pieniędzy. Avon Roeca odbiera forsę po udanej transakcji od Henry'ego Millera.
• Zainwestowane pieniądze w akcje: Banshee(105k), ubezpieczenie auta($26400), opłacenie prawnika Gregory Rebel($6000), dziupla($3000) = SUMA: 140k
• Ilość osób biorących udział w akcji: Gary Pagano, Gregory Rebel(prawnik), dyrektor firmy ubezpieczeniowej(EventTeam), Jeremy Terranova, Chester Panicucci, Oliver Maggioli, Tobias Zettici, Ethan Zelucco, Henry Miller(EvenTeam), Avon Roeca = SUMA: 10 osób
• Link do przestępstwa z kradzieży samochodu: PRZESTĘPSTWO

 

Edytowane 4 Kwietnia 2021 przez Eliteq

[Eliteq]

• Akiro Harito skontaktował Gary’ego z wysoko postawionym mafiozo z grupy Yakuza - Cody Koide
• Cody Koide skontaktował Gary’ego z swoim kolesiem, który posiada spółke paliwowa. - Tamura Tetsuo
• Gary Pagano robi za „pośrednika – łącznika” w procederze wyprowadzaniu pieniędzy z portu pomiędzy Ocean Docks, który jest zasilany pieniędzmi z budżetu miasta a innymi firmami zewnętrznymi. Gary Pagano formalnie nie znajduje się w strukturach Ocean Docks, poprzez pracujące tam firmy czy związek dockerów. Jego dane osobowe ani podpis nigdy nie widniały na umowach. Tym samym Gary P odsuwa od siebie podejrzenia i całą odpowiedzialność i konsekwencje powyższych działań spycha na Jeremy’ego Terranove. Na wszystkich dotychczasowych dokumentach widnieją podpisy lidera związku dockerów – Jeremy’ego ‘Jerry T’ Terranova.
• Zostaje zawarta umowa między LTD Gasoline a Ocean Docks na dostarczenie paliw – benzyny i ropy w celu zasilenia poruszających się pojazdów użytkowanych przez pracowników-dockerów jak i jej dalszej dystrybucji poprzez zaprzyjaźnione firmy na pozostałe stany USA.
• Umowa zawarta pomiędzy Urbaniak’s Company a portem na dokonanie usług remontowo-budowlanych wszystkich pomieszczeń które w wewnętrznym spisie firm portowych zawierają oznaczenie ‘Do remontu’. Stawki nie są ani zawyżone ani zaniżone – rynkowe.
• Umowa zawarta pomiędzy Tartakiem Rob'a Morrisona a Ocean Docks na dostarczenie wysokiej jakości drewna w celu jego dalszej dystrybucji przez lokalne firmy portowe na pozostałe regiony ameryki.
• Umowa pomiędzy Rafinerią Tataviam Oil a portem na dostarczenie benzyny i ropy w celu ich rozprowadzenia i dystrybucji tych paliw przez port jak i dla celów własnych firm portowych.
• Umowa pomiędzy Gardening & Waste Solutions a Tartakiem na usługi; wywóz śmieci, utylizacje, segregacje odpadów.
• Umowa pomiędzy Gardening & Waste Solutions a Urbaniak’s Company na utylizacje odpadów budowlanych firmy, wywóz ich śmieci spod lokalu oraz segregacje odpadów.
• Umowa pomiędzy Gardening & Waste Solutions z Tataviam Oil na utylizacje odpadów radioaktywnych, wywóz śmieci i segregacje odpadów z terenów rafinerii.
• Ceny za usługi między Gardening & Waste Solutions a Tartakiem, Urbaniak's Company i Tataviam Oil dla tych firm są mocno zawyżone i znacznie odbiegają od cen rynkowych. Ma to na celu zabezpieczenie i pokrycie sporego majątku Gary’ego Pagano, który w głównej mierze czerpie korzyści z swojej nielegalnej działalności.
• Osoby uczestniczące w akcjach: Akiro Harito(Freelancer), Cody Koide(Yakuza), Tamuta Tetsuo(Yakuza, LTD Gasoline - spółka paliwowa), Gary Pagano, Roger Larsen(Sclafani Mob, Tataviam Oil - rafineria), Jeremy Terranova(Sclafani mob, Projekt IC Ocean Docks), Rob Morrison(Projekt IC Tartaku), Joseph Urbaniak(Polish Mob, Urbaniak's Company - firma remontowo-budowlana)
• Projekty biorące udział w akcji: Urbaniak's Company, Tataviam Oil, G&A Gardening & Waste Solutions, Ocean Docks, Tartak - Grapeseed Sawmill, LTD Gasoline

Edytowane 13 Kwietnia 2021 przez Eliteq

[Eliteq]

**** Ostatnio na ulicy rzadko się mówi o jakiś nowych podbojach - przekrętach Gary'ego Pagano a to prawdopodobnie z tego powodu, że facet dosyć często jest widziany na mieście w towarzystwie "OC"  lokalnego kapitana rodziny mafijnej z Liberty City - Lupisella Crime Family, co może świadczyć o jego awansie w strukturach mafijnych. Mówi się, że ktoś z ludzi Gary'ego P, przejął po nim schedę w "białych kołnierzykach". ****

Edytowane 3 Lipca 2021 przez Eliteq