www.irs.gov/report-tax-crime

[southLAnd]

 

 

Formularz 3949-A (Information Referral) to oficjalny dokument umożliwiający każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych zgłoszenie potencjalnego naruszenia prawa podatkowego. Umożliwia on IRS zebranie danych na temat działalności gospodarczej lub indywidualnej, która może wskazywać na oszustwo podatkowe, ukrywanie dochodów, pranie pieniędzy lub inne działania niezgodne z przepisami skarbowymi.

| Zakres przestępstw

Zakres zgłoszenia obejmuje m.in.:

• Nieujawnione dochody (działalność gospodarcza bez rejestracji, płatności „pod stołem”).
• Fałszywe odliczenia i zwroty podatku.
• Zatrudnianie bez umowy
• Pranie pieniędzy poprzez transakcje gotówkowe lub zakładanie fikcyjnych firm.
• Oszustwa związane z ulgami podatkowymi lub programami wsparcia.
• Zaniżanie dochodów przez przedsiębiorstwa lub ich celowe ukrywanie.
• Nadużycia związane z kartami kredytowymi firmowymi, leasingiem czy rachunkowością.

| Dane potrzebne do prawidłowego przesłania formularza

• Dane identyfikacyjne zgłaszanego podmiotu (imię i nazwisko, nazwa firmy).
• Rodzaj działalności zgłaszanego podmiotu.
• Opis podejrzanej działalności (konkretne fakty, okres czasu, kwoty).
• Informacje o majątku, kontach bankowych, pojazdach, nieruchomościach.
• Dane kontaktowe zgłaszającego (W przypadku nieprawidłowych danych osobowych, wniosek automatycznie zostanie odrzucony)

W celu zgłoszenia przestępstwa, prosimy wypełnić formularz zamieszczony poniżej:

(( @southLAnd oraz @lubilabuba ))

W przypadku potrzeby natychmiastowego zgłoszenia sprawy, można się z nami kontaktować pod numerem 615-968 lub 390-305.

Spoiler

(OOC) Link do profilu forum
Ze względów konieczności prowadzenia ewidencji zgłaszanych spraw podaj link do swojego profilu na forum v‑rp.pl.

(IC) Dane osobowe zgłaszającego
Wpisz imię i nazwisko swojej postaci.

(IC) Dane kontaktowe zgłaszającego
Podaj numer telefonu swojej postaci oraz wymyślony adres e‑mail (na potrzeby narracyjne).

(IC) Typ zgłaszanego podmiotu
Podaj typ zgłaszanego podmiotu, np. osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub inne.

(IC) Dane / nazwa zgłaszanego podmiotu
Podaj imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełną nazwę przedsiębiorstwa. Jeżeli posiadasz informacje o właścicielu/wspólnikach - uwzględnij je.

(IC) Okres, którego dotyczy zgłoszenie
Podaj przybliżony okres trwania podejrzanej działalności (np. od-do). Jeśli incydent był jednorazowy, wpisz N/A.

(IC) Opis działań lub transakcji będących podstawą do podejrzenia przestępstwa podatkowego
Opisz możliwie najdokładniej: czas, miejsce, sposób działania oraz okoliczności. Unikaj ocen -skup się na faktach.

(IC) Forma uzyskiwania dochodu / rodzaj naruszenia
Opisz, w jaki sposób dochód był uzyskiwany lub jakiego rodzaju naruszenia wystąpiły (np. gotówka, przelewy bankowe, brak dokumentacji, fikcyjne faktury itp.).

(IC) Dokumentacja wspierająca
Wymień i dołącz wszystkie dowody, które możesz dołączyć: faktury, zeznania, umowy, zapisy księgowe, korespondencję, nagrania, zdjęcia itp.

(IC) Informacje o posiadanych aktywach zgłaszanego podmiotu
Pole nieobowiązkowe. Uzupełnij, jeśli posiadasz wiedzę o rachunkach bankowych, pojazdach, nieruchomościach lub innych aktywach.

(IC) Szacunkowa wartość nieujawnionych dochodów / strat podatkowych
Podaj orientacyjną kwotę lub przedział kwot.

(IC) Źródło wiedzy osoby zgłaszającej
Wskaż, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie powyższych informacji (np. współpraca, obserwacja, dokumenty, rozmowy).

(IC) Czy zgłoszenie było wcześniej składane do innych organów
Jeśli poza przestępstwem skarbowym wystąpiło lub występuje przestępstwo innego typu, określ, czy zgłosiłeś je do odpowiednich organów - jeśli tak, podaj wszystkie okoliczności (gdzie, komu, czy sprawa się toczy itp.).

(IC) Dodatkowe komentarze osoby zgłaszającej
Pole nieobowiązkowe. Możesz uzupełnić dodatkowe informacje, uwagi, obserwacje.

(OOC) Dodatkowe komentarze
Pole nieobowiązkowe.

Autor tematu: @dontouch.mee

[southLAnd]

(( Temat zaktualizowany, dodano nowe formularze autorstwa @lubilabuba ))