[07.11] Zatrzymanie paczuszki...

[Anonimowy]

**Holenderski odpowiednik FBI, czyli AVID zawiadomiło Amerykańskie służby o zatrzymaniu jednego z szmuglerów Marihuany na terenie ich kraju. Mężczyzna posiadał kilkaset paczek z produktami konopnymi pochodzącymi z Californii i będącymi w oryginalnych opakowań takich producentów jak Raw Gardens czy Lowell Farm. Produkty te na rynku amerykańskim osiągają ceny z pułapu trzydziestu do nawet sześćdziesięciu dolarów za sztukę, zaś w Europie ich wartość wzrasta nawet czterokrotnie. Według ustaleń AVID transport był o wiele wiele większy, a z aktualnych ustaleń wynika że;

1) Produkty trafiły do Holandii drogą morską w ciągu standardowych 14 dni,
2) Przestępcy rozliczali się za pomocą spółek, **

[venisves]

          
**Agenci DEA zostali powiadomieni przez stronę Holenderską o popełnionym przestępstwie. Wnioskowali o przekazanie szczegółowego raportu z zatrzymania oraz przesłuchania zatrzymanego w sprawie przemytu, zabezpieczono materiał dowody obu stron oraz wszczęto śledztwo.**

1. Kto jest odpowiedzialny za zakup produktów konopnych od producentów, takich jak Raw Gardens i Lowell Farm, które następnie trafiły do Europy?
Czy istniał pośrednik odpowiedzialny za organizację zakupu tych produktów w Los Santos?

2. Czy udało się ustalić, które firmy zajmowały się przewozem ładunku drogą morską do Holandii?
Czy port Los Santos był zaangażowany w organizację tego transportu, i czy są ślady ukrywające prawdziwy charakter ładunku?

3. Jakie spółki pośredniczyły w rozliczeniach finansowych związanych z transportem i dystrybucją towarów?
Czy istnieją podejrzane transakcje finansowe wskazujące na udział fikcyjnych firm bądź kont w celu prania pieniędzy bazując na dostarczonym raporcie z przesłuchania po stronie Holenderskiej jeśli takie informacje udało się uzyskać?

4. Czy na podstawie dokumentów celnych lub transportowych można zidentyfikować osoby odpowiedzialne za organizację transportu?
Czy udało się uzyskać informacje o firmach lub osobach podpisujących się na dokumentach przewozowych, które mogły być zamieszane w ten proceder?

5. Czy istnieją dowody lub przypuszczenia wskazujące, że producenci konopi w Los Santos wiedzieli o przeznaczeniu tych produktów na rynek europejski sprzedając tak duże ilości jednemu kontrahentowi?
Czy śledztwo może ustaliło, że były one oznaczone jako przeznaczone tylko na rynek lokalny?

6. Czy można zidentyfikować jakieś powiązania pomiędzy podejrzanym zatrzymanym w Holandii a osobami przebywającymi w Los Santos?
Czy jest szansa, że osoba przesłuchana wskazała dla kogo pracuje?

7. Czy udało się ustalić metodę ukrycia transportu marihuany podczas załadunku i przewozu?
Czy były stosowane techniki ukrywania, jak na przykład fałszywe deklaracje celne, aby towar nie wzbudził podejrzeń podczas kontroli?

8. Jakie kanały komunikacyjne były wykorzystywane do organizacji przemytu pomiędzy USA a Europą?
Czy znane są konkretne metody kontaktu między przemytnikami z Holandii a osobami z Los Santos bazując na dowodach które miał przy sobie zatrzymany?

9. Czy były już wcześniej prowadzone podobne transporty produktów konopnych z Los Santos do Europy?
Czy istnieją wzorce, które mogłyby sugerować, że to nie pierwszy przypadek przemytu z udziałem konkretnych firm lub osób którzy śledczy mogli ustalić analizując nagrania z kamer portu?

10. Czy udało się zidentyfikować lokalnych pośredników lub kontrahentów w Los Santos, którzy mogli współpracować z zatrzymanym podejrzanym?
Jakie osoby były zamieszane w kontakty lub współpracę handlową z podejrzanym na terenie Los Santos jeśli śledczym po stronie Holenderskiej udało się to ustalić?

[Anonimowy]

W dniu 9.11.2024 o 10:13, venisves napisał:

          
**Agenci DEA zostali powiadomieni przez stronę Holenderską o popełnionym przestępstwie. Wnioskowali o przekazanie szczegółowego raportu z zatrzymania oraz przesłuchania zatrzymanego w sprawie przemytu, zabezpieczono materiał dowody obu stron oraz wszczęto śledztwo.**

1. Kto jest odpowiedzialny za zakup produktów konopnych od producentów, takich jak Raw Gardens i Lowell Farm, które następnie trafiły do Europy?
Czy istniał pośrednik odpowiedzialny za organizację zakupu tych produktów w Los Santos?

2. Czy udało się ustalić, które firmy zajmowały się przewozem ładunku drogą morską do Holandii?
Czy port Los Santos był zaangażowany w organizację tego transportu, i czy są ślady ukrywające prawdziwy charakter ładunku?

3. Jakie spółki pośredniczyły w rozliczeniach finansowych związanych z transportem i dystrybucją towarów?
Czy istnieją podejrzane transakcje finansowe wskazujące na udział fikcyjnych firm bądź kont w celu prania pieniędzy bazując na dostarczonym raporcie z przesłuchania po stronie Holenderskiej jeśli takie informacje udało się uzyskać?

4. Czy na podstawie dokumentów celnych lub transportowych można zidentyfikować osoby odpowiedzialne za organizację transportu?
Czy udało się uzyskać informacje o firmach lub osobach podpisujących się na dokumentach przewozowych, które mogły być zamieszane w ten proceder?

5. Czy istnieją dowody lub przypuszczenia wskazujące, że producenci konopi w Los Santos wiedzieli o przeznaczeniu tych produktów na rynek europejski sprzedając tak duże ilości jednemu kontrahentowi?
Czy śledztwo może ustaliło, że były one oznaczone jako przeznaczone tylko na rynek lokalny?

6. Czy można zidentyfikować jakieś powiązania pomiędzy podejrzanym zatrzymanym w Holandii a osobami przebywającymi w Los Santos?
Czy jest szansa, że osoba przesłuchana wskazała dla kogo pracuje?

7. Czy udało się ustalić metodę ukrycia transportu marihuany podczas załadunku i przewozu?
Czy były stosowane techniki ukrywania, jak na przykład fałszywe deklaracje celne, aby towar nie wzbudził podejrzeń podczas kontroli?

8. Jakie kanały komunikacyjne były wykorzystywane do organizacji przemytu pomiędzy USA a Europą?
Czy znane są konkretne metody kontaktu między przemytnikami z Holandii a osobami z Los Santos bazując na dowodach które miał przy sobie zatrzymany?

9. Czy były już wcześniej prowadzone podobne transporty produktów konopnych z Los Santos do Europy?
Czy istnieją wzorce, które mogłyby sugerować, że to nie pierwszy przypadek przemytu z udziałem konkretnych firm lub osób którzy śledczy mogli ustalić analizując nagrania z kamer portu?

10. Czy udało się zidentyfikować lokalnych pośredników lub kontrahentów w Los Santos, którzy mogli współpracować z zatrzymanym podejrzanym?
Jakie osoby były zamieszane w kontakty lub współpracę handlową z podejrzanym na terenie Los Santos jeśli śledczym po stronie Holenderskiej udało się to ustalić?

1. Za zakup produktów odpowiedzialna jest firma EcoAndes Group, która należy do Leo_Petrosyan.
2. Drogą morską do Holandii przewozem w/w produktów zajmowała się firma Jetsama na zlecenie West Coast Cargo.
Według dokumentów wynikało, że transportowana jest odzież z firmy EcoAndes Group.
3. Pieniądze za odebrane produkty zostały rozliczone normalne na konto grupy i szybko wypłacone w bankomatach na terenie Los Santos, głównie Vinewood. Przelewy przyszły z kont słup na konto w Chile należące do EcoAndes Group.
4. Za organizację transportu odpowiedzialna jest spółka West Coast Cargo - Amelia Hoffman.
5. Jeśli DEA (zagrajcie sobie to z ET jesli chcecie) przesłuchało osoby z w/w firm, to dowiedzieli się, że narkotyki miały być przeznaczone jedynie do sprzedaży na rynku lokalnym.
6. Zatrzymany został podrzędny dealer - wszystko wskazuje na to, ze są to interesy pomiędzy przedstawicielami Ormiańskiej grupy przestępczej, a grupami działającymi w Europie - gangi muzułmańskie, ormiańska diaspora.
7. Według dokumentów narkotyki były ukryte wśród ubrań, co też zostało ujawnione - celnicy potwierdzili, ze przy wybiórczym sprawdzaniu były ubrania.
8. Po pewnych zatrzymaniach ze względu na powiązania jegomościa słuzby ustaliły, ze przestępcy kontaktują się za pomocą sieci Whonix + Protonmail. Maile były szyfrowane kluczem PGP z tego tez względu ich odszyfrowanie jest częściowo niemożliwe (niemozliwe jest co Holenderska strona wysyłała na ten moment śledztwa).
9. Nie.
10. Wcześniej w pytaniach rzuciłem narracje, 

[venisves]

         
**Agenci DEA wraz z postępem prowadzonego śledztwa oraz nowym faktom zgłosili sprawę współpracy do Interpol w celu namierzenia oraz zlikwidowania procederów międzynarodowych.**

 

1. Kto w firmie EcoAndes Group poza Leo Petrosyanem brał udział w organizacji zakupu produktów konopnych?
Czy istnieją dowody na to, że w procesie zaangażowani byli inni członkowie zarządu, pracownicy lub zewnętrzni współpracownicy, którzy mogli mieć wpływ na przebieg operacji?

2. Czy udało się ustalić, kto konkretnie ze strony EcoAndes Group nawiązał kontakt z firmą transportową West Coast Cargo?
Czy dokumentacja przewozowa lub korespondencja między firmami wskazuje na osoby odpowiedzialne za zawarcie tej współpracy?

3. Czy istnieją osoby lub organizacje w Chile sprawdzone przez Interpol oraz lokalne służby, które mogły współpracować z Leo Petrosyanem przy zarządzaniu kontem EcoAndes Group?
Czy DEA zidentyfikowała dodatkowe osoby odpowiedzialne za transfery finansowe między Chile a Los Santos lub osoby wspomagające operacje finansowe grupy? Jeśli tak to czy dostali jakieś kluczowe zeznania lub wskazówki dotyczące większej liczbie osób zamieszanych i kto to był?

4. Czy poza Amelią Hoffman z West Coast Cargo zidentyfikowano innych pracowników lub współpracowników, którzy uczestniczyli w przygotowaniu dokumentów przewozowych lub organizacji transportu?
Czy w organizacji przewozu w firmie West Coast Cargo występują inne nazwiska, które mogą wskazywać na dalsze zaangażowanie pracowników w przestępczy proceder?

5. Czy wśród osób przesłuchanych przez Interpol oraz lokalne służby w Chile o ile takie zostały namierzone bazując na lokalizacjach firm. Wymieniono konkretne osoby w strukturach EcoAndes Group odpowiedzialne za kontrolę przepływów finansowych?
Czy analizy finansowe wskazują na powiązania pomiędzy EcoAndes Group a podejrzanymi osobami z kont słupów wykorzystywanych do prania pieniędzy?

6. Czy udało się zidentyfikować inne firmy lub osoby, które mogły bezpośrednio wspierać logistycznie EcoAndes Group w przemycie?

7. Czy DEA ustaliło, w jaki sposób były dostarczane klucze PGP używane do szyfrowania wiadomości przemytników? Czy istniała szansa przechwycenia takiego klucza prywatnego przy przeszukaniu urządzeń przemytników?
Jeśli było to możliwe to jakie wiadomości zastali śledczy?

8. DEA wraz z współpracą Interpolu nie tracąc czasu na próbę odszyfrowania zgłosiło się do Szwajcarskiego twórcy Proton Mail aby uzyskać dostęp do danych konta (takich jak czas logowań, IP, metadata wiadomości).
Gdzie po uzyskaniu danych można zauważyć logowania w Los Santos (najlepiej miejsca na mapie) oraz w jakim czasie było to robione?

9. Śledczy DEA przeprowadzili również analizę operacji gotówkowych na terenie Vinewood gdzie system raportowania nietypowych transakcji SAR'S wykrył powtarzające się transakcje gotówkowe na duże kwoty w okolicy. Jakie twarze zarejestrowały bankomaty lub okoliczne kamery wokół nich przy wypłatach gotówkowych które zostały oflagowane przez system? Czy uchwyciły do jakiego pojazdu wsiada sprawca?

Edytowane 11 Listopada 2024 przez venisves

[Brzoziak304]

7 godzin temu, venisves napisał:

4. Czy poza Amelią Hoffman z West Coast Cargo zidentyfikowano innych pracowników lub współpracowników, którzy uczestniczyli w przygotowaniu dokumentów przewozowych lub organizacji transportu?

**W Bill of Lading z dni 22.10.2024 oraz 24.10.2024 widnieją podpisy Amelia Hoffmann z adnotacją o nieobecności kierowcy podczas procesu załadunkowego, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz stan przewożonego ładunku. W dniu 23.10.2024 widnieje podpis Bruno Antosiewicz. Osoby te widnieją między innymi na CCTV portowych.**

7 godzin temu, venisves napisał:

Czy w organizacji przewozu w firmie West Coast Cargo występują inne nazwiska, które mogą wskazywać na dalsze zaangażowanie pracowników w przestępczy proceder?

 

**Tylko Bruno Antosiewicz i Amelia Hoffmann**

Edytowane 11 Listopada 2024 przez Brzoziak304